มาตรการ KYC สำหรับผู้ประกอบการคาสิโน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการยืนยันตัวตนของคุณและลูกค้าทุกท่าน   หวย24

มาตรการ KYC สำหรับผู้ประกอบการคาสิโน


รัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับดูแลการพนันได้กำหนดให้ผู้ประกอบการคาสิโนทุกแห่งต้องมีขั้นตอนการรู้จักลูกค้า หรือ KYC บนเว็บไซต์ของพวกเขา โดยที่มีเหตุผลอยู่สองประการ นั่นก็คือ เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเพื่อปกป้องกลุ่มที่เปราะบางหรือมีความเสี่ยง

คาสิโนเคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ที่จะทำการฟอกเงิน เนื่องจากก่อนหน้านี้จะมีการใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือไม่มีเลยในการยืนยันตัวตนที่คาสิโน และสามารถเล่นการพนันได้ด้วยเงินจำนวนมากกว่าหลายพันดอลลาร์เลยทีเดียว ซึ่งในการกระทำเช่นนี้นั้น จะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินที่ใสสะอาดผ่านทางคาสิโนนั่นเอง

ซึ่ง KYC สามารถป้องกันสิ่งนี้ได้ โดยมีการกำหนดให้ผู้เล่นที่จะเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากนั้น จะต้องมีการแสดงหลักฐานเงินทุนจากแหล่งที่ถูกต้องเท่านั้น และนอกจากนี้แล้ว กระบวนการนี้ยังกำหนดให้ผู้เล่นต้องแสดงหลักฐานในการยืนยันตัวตนด้วย ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นที่ยังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ในกระบวนการ KYC จะถูกปฏิเสธเมื่อต้องการถอนเงินออก อีกทั้ง KYC ยังสามารถช่วยในการป้องกันการฉ้อโกงได้ เนื่องจากระบบการตรวจสอบที่อยู่และการตรวจสอบการชำระเงินที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เจ้าของบัญชีนั้นเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของการทำธุรกรรมนี้

อีกด้านหนึ่งของ KYC ก็คือความปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่เปราะบาง เช่น เด็กและนักพนันที่มีปัญหา ซึ่งมันเคยเป็นที่เรื่องง่ายมากในอดีตสำหรับกลุ่มเหล่านี้ในการเข้าไปเล่นการพนัน โดยที่คาสิโนออนไลน์ในสมัยก่อนนั้นจะไม่มีการตรวจสอบข้อมูลใดๆเลย อีกทั้งตราบใดที่คุณยังสามารถหาบัตรเครดิตมาใช้ได้ คุณก็จะสามารถเล่นการพนันได้และอาจจะก่อให้เกิดหนี้หลายพันดอลลาร์เลยทีเดียว!

ในปัจจุบันนั้น ผู้ให้บริการการพนันทุกรายจะถูกบังคับให้ตรวจสอบอายุของผู้เล่นทุกคนผ่านทาง KYC เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่จะเข้ามาเล่นนั้นมีอายุถึงเกณฑ์การพนันที่ถูกกฎหมาย อีกทั้งคาสิโนออนไลน์เหล่านี้จะตรวจสอบผู้เล่นทุกคนและจะตั้งค่าสถานะบัญชีกับผู้เล่นที่มีการเล่นพนันมากเกินไปหรือเริ่มเพิ่มเงินเดิมพันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางคาสิโนออนไลน์อาจจะขอการยืนยันจากรายได้จากผู้เล่นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเล่นการพนันได้นั่นเอง และยิ่งไปกว่านั้น อาจจะมีการให้แบบสำรวจแก่พวกเขาในการทดสอบ เพื่อดูว่าพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นนักพนันที่มีปัญหาหรือไม่

 

ขั้นตอนการตรวจสอบตามาตรการ KYC

หากคุณตัดสินใจที่จะสมัครหรือเปิดใช้งานบัญชีในคาสิโนออนไลน์แล้วละก็ นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการก่อนจึงจะสามารถเล่นได้ :

บัตรประจำตัว

ขั้นตอนแรกของ KYC ที่ลูกค้าทุกคนต้องทำก็คือการยืนยันตัวตน โดยที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเป็นอย่างน้อย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น ซึ่งตามหลักการแล้ว จะต้องเป็นบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ก็มีคาสิโนบางแห่งที่อาจจะยอมรับบัตรประจำตัวรูปแบบอื่นๆได้ หากคุณไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

บัตรประจำตัวที่นำมาใช้ในการยืนยันตัวตนนั้นจะต้องมีข้อมูลปัจจุบันถูกต้องและยังไม่หมดอายุ มิฉะนั้นคุณจะถูกปฏิเสธทันที ซึ่งคุณจะต้องถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตรประจำตัวให้ชัดเจน เพื่อให้ทางคาสิโนออนไลน์สามารถอ่านและตรวจสอบข้อมูลของคุณบนบัตรประจำตัวได้

วัตถุประสงค์ของการให้การยืนยันด้วยบัตรประจำตัวก็คือ การทำให้แน่ใจว่าคุณเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบัญชีที่คุณสมัครใช้งาน เช่นเดียวกับการที่ทำให้แน่ใจว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์การพนันที่ถูกกฎหมายแล้ว ซึ่งการลงทะเบียนกับคาสิโนออนไลน์ในฐานะที่เป็นบุคคลอื่นนั้นถือว่าเป็นการฉ้อโกง อีกทั้งเว็บไซต์การพนันที่ได้รับใบอนุญาตและการควบคุมนั้นจะมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงินทั้งหมดที่พวกเขาได้รับมานั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

ขั้นตอนที่สองที่คุณต้องกรอกก็คือหลักฐานที่แสดงที่อยู่ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารราชการที่มีชื่อและที่อยู่เดียวกันกับที่คุณกรอกไว้ในการสมัครใช้เว็บไซต์ เช่น บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟฟ้า รายการเดินบัญชี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ยอมรับการส่งไปรษณีย์ทั่วไปที่มีที่อยู่ของคุณบนนั้นเด็ดขาด เช่น กล่องพัสดุสินค้า ไปรษณีย์ร้านค้า เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลของความจำเป็นที่ว่า ทำไมถึงต้องใช้บิลค่าใช้จ่ายหรือเอกสารการเรียกเก็บเงินด้วย

• ช่วยในการยืนยันตัวตนของคุณ เนื่องจากที่อยู่ในเอกสารที่คุณให้ไว้จะต้องตรงกับที่อยู่ที่คุณกรอกไว้ในตอนที่คุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์

• คาสิโนสามารถใช้ AVS (ระบบการตรวจสอบที่อยู่) ซึ่งจะตรวจสอบที่อยู่ของคุณกับข้อมูลจากธนาคารหรือข้อมูลบัตรได้ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณเป็นเจ้าของบัตรหรือบัญชีที่คุณจะเอามาใช้ในการฝากและถอนเงินได้

•ช่วยให้มั่นใจได้ว่า คุณอาศัยอยู่ในสถานที่ที่คาสิโนออนไลน์ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้นำเสนอการพนันด้วยเงินจริงได้

ข้อมูลการชำระเงิน

ส่วนขั้นตอนสุดท้ายของ KYC ที่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องกรอก เพราะมันขึ้นอยู่กับคาสิโนออนไลน์ว่าจะขอข้อมูลการชำระเงินหรือไม่ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอดธนาคารรายเดือน หรืออาจจะสองถึงสามเดือนติดต่อกัน และบางทีก็อาจจะมีการขอดูสลิปเงินเดือนของคุณด้วย

คาสิโนสามารถขอข้อมูลการชำระเงินได้ด้วยเหตุผลสองข้อที่แตกต่างกัน โดยที่เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพวกเขาต้องการตรวจสอบว่าคุณสามารถเล่นพนันได้ไหม และนี่จึงเป็นสาเหตุโดยทั่วไปที่ว่าทำไมจึงขอเอกสารเหล่านี้หลังจากผู้เล่นเริ่มเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากแล้ว

อีกเหตุผลหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเงินที่คุณใช้ในการพนันนั้นได้มาอย่างถูกกฎหมายและคุณไม่ได้พยายามที่จะฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งคาสิโนออนไลน์จะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและอยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าเงินใดๆที่พวกเขาได้รับจากผู้เล่นนั้นได้มาอย่างถูกกฎหมายและจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้เล่นถ้าหากเกิดการสูญเสียขึ้นมา

ประโยชน์ทางสังคมตามมาตรการ KYC

ภาครัฐได้นำมาตรการเหล่านี้มาใช้ด้วยเหตุผลหลายอย่าง โดยที่ประโยชน์ของมาตรการ KYC นั้นมันมีอะไรบ้าง :

การป้องกันการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แม้ว่าการพนันจะเป็นงานอดิเรกที่สร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินสำหรับผู้ใหญ่ก็ตาม แต่เราทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรให้เด็กๆเข้าไปเล่นหรือยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่นั้น คุณก็ควรมีเหตุผลที่จะรู้ว่า ยังไงคาสิโนก็จะชนะคุณอยู่ดี และการพนันก็เป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งของความบันเทิงเท่านั้น ไม่ใช่ทางเลือกในการทำเป็นอาชีพอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม เด็กๆนั้นยังอ่อนต่อโลกและไม่สามารถที่จะบังคับและควบคุมตัวเองได้จากสิ่งนี้ ดังนั้น การเสี่ยงต่อการพนันในช่วงวัยเรียนของพวกเขานั้น อาจนำไปสู่การติดการพนันในชีวิตบั้นปลายของพวกเขาได้

ซึ่ง KYC จะช่วยป้องกันในสิ่งนี้ โดยกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวที่ถูกต้องเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถเล่นได้ และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเล่นได้หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

การป้องกันปัญหาที่เกิดจากการพนัน

นักพนันที่มีปัญหาคือกลุ่มที่เปราะบางมากในสังคม และควรห้ามพวกเขาไม่ให้เล่นหรือเข้าถึงการพนันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเขาเอง แต่ในความเป็นจริงนั้นผู้คนสามารถเล่นการพนันออนไลน์จากในบ้านของตนเองด้วยเงินจำนวนมากได้ ซึ่งมันหมายความว่า คนเหล่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงหากพวกเขาสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้นั่นเอง

มาตรการ KYC จะช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้ โดยต้องมีหลักฐานทางการเงินสำหรับใครก็ตามที่เล่นการพนันด้วยเงินจำนวนมากหรือเพิ่งจะเพิ่มเงินเดิมพันเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้ และนอกจากนี้ ยังมีการแจกแบบสำรวจให้กับผู้เล่นที่คาสิโนออนไลน์สงสัยว่า อาจจะเป็นนักพนันที่มีปัญหาและสามารถจำกัดหรือตั้งค่าบัญชีของพวกเขาตามผลการสำรวจได้

มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน

การฟอกเงินนั้นเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเปลี่ยนเงินทุนที่ได้มาอย่างไม่ดีหรือผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น อุตสาหกรรมการพนันตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มที่ต้องการฟอกเงิน ก็เนื่องมาจากความหละหลวมต่อการเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากนั่นเอง

สิ่งนี้มีจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะมีการนำกฎระเบียบมาใช้โดยภาครัฐและคณะกรรมการการพนันเพื่อปราบปรามการฟอกเงินทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าคาสิโนเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของผู้เล่นคนใดแล้วละก็ พวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องขอหลักฐานของเงินทุนนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าหากผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินที่ถูกต้องได้ บัญชีนั้นก็จะถูกแบนและเงินทั้งหมดในบัญชีนั้นก็จะถูกริบไปด้วย

        เราสามารถใช้เอกสารประจำตัว เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต ในการยืนยันตัวตนได้   หวย24


Date: 11 December 2023    ความคิดเห็น: 0


ความคิดเห็น - 0

ยังไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งข้อความไว้