01-03-2024  
เหตุใดคาสิโนออนไลน์จึงต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวหรือเอกสารที่ออกโดยรัฐ หวย24

เหตุใดคาสิโนออนไลน์จึงต้องใช้ข้อมูลบัตรปร


กระบวนการ KYC (Know Your Customer) ของคาสิโนออนไลน์มีไว้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เล่นก่อนที่พวกเขาจะสมัครบัญชีเพื่อใช้เล่นเกมพนันต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นคาสิโนออนไลน์บางรายและแม้แต่เจ้าของคาสิโนออนไลน์เองก็ยังมองว่ากฎระเบียบนี้มันทำให้เกิดข้อสงสัย ความไม่สะดวกและไม่เป็นส่วนตัว รวมถึงใช้เวลานานด้วย

ประเด็นที่สำคัญก็คือ รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลการพนันใช้กระบวนการ KYC ของคาสิโนออนไลน์อย่างละเอียดนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง ซึ่งในบทความนี้จะแจกแจงว่า ทำไมคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตเหล่านี้จึงต้องใช้บัตรประจำตัวหรือเอกสารที่ออกโดยรัฐในการสมัครบัญชีของผู้เล่นด้วย

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าคุณไม่ผ่านกระบวนการ KYC แล้วนั้น คุณอาจจะโดนบล็อคเหมือนในบทความ 10 เหตุผลว่าทำไมคาสิโนออนไลน์ถึงบล็อกบัญชีผู้เล่น ก็เป็นได้

 

เหตุใดคาสิโนออนไลน์จึงต้องการข้อมูลบัตรประจำตัวหรือเอกสารที่ออกโดยรัฐ

“รู้จักลูกค้าของคุณ” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “KYC” เป็นกระบวนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถาบันการเงินและคาสิโนออนไลน์ต้องปฏิบัติตาม เพื่อตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องตามกฎหมายของตัวตนลูกค้า

ในสหราชอาณาจักรนั้น รัฐบาลมีการประกาศใช้ผ่านคณะกรรมาธิการการพนันว่า “คาสิโนออนไลน์ทุกแห่งจะต้องเรียกร้องเอกสาร KYC จากลูกค้าและปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมด” ซึ่งกฎระเบียบนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการในการออกใบอนุญาตของพระราชบัญญัติการพนันปี 2005 :

  1. เพื่อป้องกันไม่ให้การพนันเป็นแหล่งหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติในการเล่นการพนันทั้งหมดมีความยุติธรรมและเปิดกว้าง
  3. เพื่อปกป้องเด็กหรือเยวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน

ด้วยเหตุนี้ คาสิโนออนไลน์ในสหราชอาณาจักรบางแห่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ จะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมากและถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วย

และนอกจากนี้ ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามและปฏิเสธที่จะให้เอกสาร KYC กับทางคาสิโนออนไลน์ พวกเขาอาจจะต้องประสบปัญหาในการถอนเงินล่าช้า หรือจะไม่สามารถถอนเงินรางวัลได้เลย อีกทั้งบางคนอาจจะถึงขั้นถูกลบบัญชีเลยด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใช้เอกสารหรือบัตรประจำตัวปลอมนั้น อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและดำเนินคดีได้ โดยอาจต้องจ่ายค่าปรับมหาศาล รวมถึงถูกตั้งข้อหาในความผิดทางคดีอาญาอีกด้วย

 

เหตุผลที่สำคัญในการระบุตัวตนเมื่อต้องสมัครบัญชีใหม่กับทางคาสิโนออนไลน์

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลหลัก 5 ข้อโดยละเอียดที่ว่า ทำไมจึงต้องใช้เอกสารประจำตัวเมื่อลงทะเบียนและรับเงินรางวัลจากคาสิโนออนไลน์ :

  1. สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การฟอกเงินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่มีการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อให้ดูเหมือนว่าเงินเหล่านั้นได้มาโดยชอบทางกฎหมาย แต่ในทางตรงกันข้าม มันก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามความผิดทางอาญาด้วย เช่น การระดมทุนของผู้ก่อการร้ายหรือการค้ายาเสพติด

หนึ่งในวิธีการทั่วไปที่อาชญากรใช้กันเพื่อทำการฟอกเงินของตนนั้น ก็คือการพนันออนไลน์นั่นเอง เนื่องจากว่าคาสิโนออนไลน์และเว็บไซต์พนันส่วนใหญ่จะดำเนินการด้วยเงินจำนวนมหาศาลและเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ง่ายมาก ดังนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จึงกลายเป็นช่องทางที่สำคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์และแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับบางคนที่ใช้วิธีฟอกเงินโดยการฝากเงินเข้าเว็บไซต์การพนันนั้น ก็เพื่อ “ทำความสะอาด” หรือทำให้ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในส่วนของ​คนบาง​คนก็ใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย​​เพื่อ​เป็น​ทุน​สำหรับ​กิจกรรม​การ​เล่นพนัน​ในยาม​ว่างเท่านั้น และไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม การกระทำทั้งสองกรณีนี้ก็ถือเป็นคดีฟอกเงินร้ายแรงผ่านคาสิโนออนไลน์เช่นกัน

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รัฐบาลได้วางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการหรือเทคนิคของอาชญากรที่ตามทันเทคโนโลยีขั้นสูงได้เสมอ ดังนั้นจึงมีการใช้กระบวนการ KYC ที่สมาชิกทุกคนจะต้องส่งข้อมูลบัตรประจำตัว หลักฐานที่อยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบแจ้งยอดธนาคารด้วย ซึ่งใบแจ้งยอดธนาคารนั้นจะช่วยแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินของคุณได้

ถ้าหากผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัยจากคุณ คุณก็จะถูกขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของคุณทันที และถ้าคุณไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ พวกเขาก็สามารถยกเลิกบัญชีของคุณและส่งข้อมูลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มองข้ามหรือสนับสนุนกิจกรรมตามความผิดทางอาญา เช่น การฟอกเงินในแพลตฟอร์มของพวกเขา อาจจะถูกกฎหมายลงโทษได้ ซึ่งพวกเขาจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมากหรือถูกสั่งปิดตัวลงได้

  1. ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้ามาเล่นพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

อายุในการพนันที่ถูกกฎหมายนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น อายุตามกฎหมายสำหรับการพนันในสหรัฐอเมริกาอาจแตกต่างกันในทุกๆรัฐ เนื่องจากกฎหมายการพนันได้รับการควบคุมโดยแต่ละรัฐ และถึงแม้ว่าเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้เล่นมีอายุอย่างน้อย 21 ปีขึ้นไป แต่ก็มีบางรัฐที่กำหนดอายุขั้นต่ำในการพนันตามกฎหมายเพียง 18 ปีเท่านั้น ซึ่งรวมถึง :

• แคลิฟอร์เนีย

• ฟลอริดา (เฉพาะเกมโป๊กเกอร์และบิงโกในคาสิโนพื้นเมืองเท่านั้น)

• จอร์เจีย (เฉพาะบนเรือนอกชายฝั่งเท่านั้น)

• ไอดาโฮ (อาจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วย)

• มิชิแกน

• มินนิโซตา

• มอนแทนา

• นิวยอร์ก

• โอคลาโฮมา

• โรดไอแลนด์

• วอชิงตัน

• วิสคอนซิน

• ไวโอมิง

แต่ในทางกลับกัน บุคคลในสหราชอาณาจักรที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าเล่นในคาสิโนและสถานประกอบการพนันอื่นๆได้ โดยไม่ผิดกฎหมายการพนัน

ตามที่กฎหมายควบคุมโดยคณะกรรมการการพนันผ่านพระราชบัญญัติการพนันปี 2005 นั้น เด็กหรือเยาวชนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันทุกประเภท ด้วยเหตุนี้คาสิโนออนไลน์จึงต้องเข้มงวดในการประเมินอายุของลูกค้าอย่างถี่ถ้วน ดังนั้นการส่งข้อมูลบัตรประจำตัวให้กับคาสิโนออนไลน์นั้นจะช่วยระบุว่าผู้เล่นบรรลุนิติภาวะหรือไม่ ซึ่งเจ้าของคาสิโนออนไลน์จะสามารถค้นหาชื่อของคุณในทะเบียนการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบว่าบัตรประจำตัวของคุณถูกต้องหรือไม่ และคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะสมัครบัญชีบนเว็บไซต์ของของพวกเขาหรือไม่

แม้ว่าคาสิโนออนไลน์บางแห่งไม่จำเป็นต้องส่งเอกสาร KYC เมื่อลงทะเบียน ซึ่งนี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ตรงนี้ในการเข้าไปเล่นพนันได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็มีโอกาสที่จะถูกขอให้ส่งหลักฐานอายุและตัวตนของพวกเขาก่อน จึงจะสามารถถอนเงินรางวัลออกมาได้

  1. การป้องกันการฉ้อโกง

กระบวนการ KYC ยังสามารถป้องกันการฉ้อโกงของบุคคลและกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้อีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ผู้ฉ้อโกงทำบนแพลตฟอร์มการพนันก็คือการสมรู้ร่วมคิด ซึ่งพวกเขาจะสร้างบัญชีหลายบัญชีบนเว็บไซต์การพนันเดียวกันเพื่อควบคุมโอกาสในการชนะให้มากขึ้น โดยที่พวกเขามักจะใช้เอกสารหรือบัตรประจำตัวปลอมและข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกขโมยมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งจุดประสงค์หลักในการสร้างหลายบัญชีของพวกเขาก็คือ จะใช้บัญชีปลอมเหล่านี้ให้แพ้ในการเดิมพัน และจะทำให้หนึ่งในบัญชีหลักของพวกเขาได้รับชนะ

นอกจากนี้อาชญากรบางคนยังใช้บัตรเครดิตที่ได้ขโมยมา เพื่อลงทะเบียนในคาสิโนออนไลน์และเติมเงินในบัญชีของพวกเขา ซึ่งทำให้คาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่หันใช้นโยบายในการปฏิเสธการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใช้บัญชีธนาคารอื่น หรือต้องมีการ KYC ก่อนที่จะทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต เพื่อลดการสูญเสียและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายของพวกผู้ฉ้อโกงเหล่านั้นได้ ดังนั้นกระบวนการที่เข้มงวดที่สุดก็คือเหตุผลที่ว่า ทำไมคาสิโนออนไลน์ที่รับบัตรเครดิตจึงต้องเข้มงวดกับกระบวนการ KYC เป็นอย่างมาก

กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผิดกฎหมาย และผู้ที่พิสูจน์แล้วว่ามีความผิดก็จะสามารถถูกลงโทษได้ ดังนั้นคาสิโนออนไลน์จะต้องตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาให้พวกเขาอย่างรอบคอบและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายด้วย

  1. การพนันอย่างไม่มีความรับผิดชอบ

ผู้เล่นที่มีประวัติการเล่นพนันที่ขาดความรับผิดชอบและมีประวัติเคยฉ้อโกงนั้นจะได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษ โดยที่การส่งเอกสาร KYC ของคุณจะช่วยให้คาสิโนออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ว่า คุณอยู่ในบัญชีดำของผู้ฉ้อโกงที่ถูกแบนจากการเล่นหรือไม่

นักพนันที่มีปัญหาก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคาสิโนออนไลน์เช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ พวกเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครใช้งานที่คาสิโนออนไลน์ได้อีกต่อไป

  1. ต่อสู้กับการละเมิดกฎการใช้โบนัส

ผู้เล่นบางคนจะใช้โบนัสต้อนรับจากทางคาสิโนออนไลน์ในทางที่ผิด โดยการสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาหลายครั้ง ซึ่งการยืนยันตัวตนนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้นักพนันเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นเหล่านี้ได้

คาสิโนออนไลน์ทุกแห่งจะอนุญาตเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งคนเท่านั้น ซึ่งหากคุณถูกจับได้ว่าสร้างบัญชีที่สอง พวกเขาก็จะยกเลิกบัญชีแรกของคุณทันที และคุณจะไม่สามารถถอนเงินและเงินรางวัลใดๆออกจากบัญชีนั้นได้เลย แต่ในกรณีที่แย่กว่านั้น พวกเขาจะบล็อกบัญชีทั้งหมดที่คุณสร้างและจะแบนคุณจากการเล่นบนแพลตฟอร์มของพวกเขาตลอดกาล

 

เอกสารประจำตัวที่ใช้ได้สำหรับคาสิโนออนไลน์

นี่คือเอกสารประจำตัวสำหรับคาสิโนออนไลน์ที่คุณควรเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการยืนยันตัวตน :

  1. หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางเป็นหนึ่งในเอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เล่นในการส่งไปยังคาสิโนออนไลน์ โดยที่บางแพลตฟอร์มจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางโดยเฉพาะ แต่ในขณะที่บางแพลตฟอร์มก็ยอมรับบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณอยู่

  1. ใบขับขี่

นอกจากหนังสือเดินทางแล้ว ใบขับขี่ของคุณก็ยังเป็นเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบในคาสิโนออนไลน์อีกด้วย แต่คุณต้องแน่ใจว่ามันยังไม่หมดอายุ!

  1. ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค

ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงที่อยู่ ซึ่งคาสิโนออนไลน์บางแห่งจะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขาไม่ยอมรับผู้เล่นจากประเทศหรือรัฐอื่น ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงต้องตรวจสอบสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ด้วย

คุณต้องส่งใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคล่าสุดสำหรับสิ่งต่อไปนี้ :

• น้ำ

• แก๊ส

• ไฟฟ้า

• โทรศัพท์บ้าน

• ภาษีส่วนบุคคล

• ค่าผ่อนบ้าน/ค่าเช่าบ้าน

• บัตรเครดิต

  1. ใบแจ้งยอดธนาคาร

ใบแจ้งยอดธนาคารยังช่วยยืนยันที่อยู่ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะขอดูมันเมื่อพบสิ่งผิดปกติและน่าสงสัยจากบัญชีของคุณ โดยที่มันจะช่วยให้พวกเขาตรวจสอบผู้ฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะใช้แพลตฟอร์มของพวกเขาในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้

หากคุณวางแผนที่จะสมัครใช้งานคาสิโนออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารประจำตัวของคุณอย่างน้อย 2 ประเภท เนื่องจากบางแพลตฟอร์มต้องใช้เอกสารประจำตัวอย่างน้อย 2 ประเภทขึ้นไป

คาสิโนออนไลน์บางแห่งอาจขอให้คุณส่งเอกสาร KYC เมื่อสมัครบัญชีไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติที่คาสิโนออนไลน์จะไม่ขอเอกสารประจำตัวทันที เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเว็บไซต์ของพวกเขามากขึ้น และคุณจะต้องส่งเอกสาร KYC ของคุณก่อนจึงจะสามารถถอนเงินครั้งแรกได้ ดังนั้นการไม่ส่งบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตัวตนที่ถูกต้อง จะทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการรับเงินรางวัลของคุณได้ ซึงน่าเสียดายเอามากๆ!

กระบวนการ KYC ของคาสิโนออนไลน์อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเล่นและสนุกทันที แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการตั้งค่าไว้เพื่อให้คุณและเจ้าของคาสิโนออนไลน์ปลอดภัย ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทำก็คือปฏิบัติตามข้อกำหนดของพวกเขา นอกจากนี้เมื่อคุณเคลียร์เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถเล่นเกมโปรดของคุณได้ตามที่คุณต้องการ


          ผู้เล่นทุกคนจำเป็นต้องส่งเอกสารประจำตัวในการสมัครบัญชีใหม่ให้กับคาสิโนออนไลน์ทุกครั้ง หวย24
 


Date: 15 November 2023    ความคิดเห็น: 0


ความคิดเห็น - 0

ยังไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งข้อความไว้